本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称"公司")董事会于2006年10月12日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第五次会议("本次会议")通知。

本次会议于2006年10月23日(星期一)在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。本次会议由董事长冯忠铭先生主持,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    一、审议通过《公司2006年第三季度报告》正文和全文

    出席会议的董事以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本报告。

    《公司2006年第三季度报告》见上交所网站https://www.sse.com.cn。

    二、审议通过《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

    出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

    同意续聘中审会计师事务所有限公司为本公司2006年审计机构。本议案尚须提交临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

    董事会定于2006年11月13日(星期一)上午9：00在公司科技综合楼二十二楼会议室召开公司2006年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    (一)会议议题：

    审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

    (二)参加会议人员：

    1、凡是在2006年11月8日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东,可书面委托代理人出席会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    (三)参加会议登记办法：

    1、股东亲自出席会议的,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；

    2、股东委托代理人出席会议的,代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

    3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

    4、登记时间：2006年11月9日9时至16时。

    5、其他事项：

    联系人：陈金城 钟碰辉

    联系电话：0596-2301955、2300313

    传真：0596-2300313

    会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

    漳州片仔癀药业股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年十月二十三日

    附件一

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。

    委托人(签字或盖章)： 受托人(签字或盖章)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：2006年11月 日

    回 执

    截止2006年11月8日,我单位(个人)持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股,拟参加公司2006年第三次临时股东大会。

    股东姓名(盖章)： 股东帐号：

    出席人姓名：

    2006年11月 日