本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2006年10月20日在祁连山大厦四楼会议室召开,应到董事13名,实到董事11名,独立董事包国宪、孟有宪因出差在外未出席本次董事会。 公司监事和高管列席了会议,会议由公司董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决方式一致通过了如下决议:
    一、审议通过了《2006年第三季度报告》全文及摘要;
    二、审议通过了《关于推荐龚文革先生出任公司董事的议案》;
    因公司股权变动和工作需要,决定推荐龚文革先生出任公司董事。
    龚文革,男,1966年8月出生,汉族,工商管理硕士,高级工程师。现任甘肃宝信电力投资担保有限公司总经理。
    1983年9月--1987年7月,在成都科技大学学习,取得工学学士学位;1997年9月--2000年7月,在中国人民大学工商管理学院学习,取得工商管理硕士(MBA)学位。
    1987年9月参加工作,先后任甘肃电力调度通信局调度员、甘肃省电力公司生产技术部高级工程师、甘肃电力多经管理局局长助理等职务,2001年10月--2004年5月任甘肃明珠电力科技园总经理,2004年4月至今,任甘肃宝信电力投资担保有限公司总经理。
    三、审议通过了《关于核销对大鹏证券和海南发展银行投资的议案》。
    由于大鹏证券已破产清算,对该项长期投资已全额计提了减值准备;海南发展银行已关闭,对该金融债券已全额计提了长期投资减值准备。因此,拟对大鹏证券的1242万元长期股票投资和海南发展银行的110万债券投资进行核销。
    该议案经股东大会批准后实施。
    四、审议通过了《关于转让包钢新耐公司股权的议案》
    决定将本公司持有包钢新耐4.97%的股份全部转让给包钢集团公司,转让价格为715万元。
    本公司对包钢新耐公司的投资是于1999年认购的497.25万股发起人股份,占该公司注册资本的4.97%,初始投资成本为765万元,账面净额为765万元,累计收到红利50万元。
    五、审议通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》
    决定于2006年11月24日召开2006年度第一次临时股东大会。
    (一)会议时间和期限
    2006年11月24日(星期五)上午9:00至12:00,会期半天。
    (二)会议地点:祁连山大厦四楼会议室
    (三)提交会议审议事项:
    1、审议《关于公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案》;
    2、审议《关于推荐龚文革先生出任公司董事的议案》;
    3、审议《关于核销对大鹏证券和海南发展银行投资的议案》
    (四)股权登记日和出席对象:
    1、2006年11月17日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    (五)出席会议登记办法:
    1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续;
    2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
    异地股东可以用信函的方式登记。
    (六)登记时间:2006年11月20日至2006年11月23日,上午9:00-12:00、下午2:00-5:00
    (七)登记地点:本公司董事会办公室
    (八)其他事项:
    会务联系人:罗鸿基 杨宗峰
    联系电话:(0931)4900699
    传 真:(0931)4900697
    邮 编:730030
    公司地址:甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦
    其 他:出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
    特此公告。
    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
    二OO六年十月二十日
    附件
    (注:授权委托书复印、剪报均有效):
    授权委托书
    兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名:
    委托人身份证号码:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数量:
    受托人身份证号码:
    受托人签名或盖章:
    (法人股东加盖单位印章)
    法人股东法定代表人签名
    委托日期: 年 月 日 |