云南锡业股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于二零零六年十月十一日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于2006年10月21日在昆明关上云锡大酒店公司八楼大会议室举行。

公司监事会由五名监事组成,出席本次会议的监事共四人,监事赵太欣女士因工作原因未能到会,书面委托到会监事孟锡荣先生行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持,经与会监事审议,一致表决通过以下决议:

    一、审议通过了《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》。

    本项议案表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100％,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《关于公司监事人选变更的预案》:

    公司现任监事赵太欣女士因已退休,本人提出辞去公司监事职务,公司监事会对赵太欣女士在任期的勤勉工作表示感谢,同意其辞职要求。经股东单位推荐,第三届监事会将舒永秀女士作为公司监事人选提交公司股东大会,聘期从股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满时(二零零七年十一月)止。

    表决结果:

    1、同意赵太欣女士辞去监事职务:有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100％,反对票0票,弃权票0票。

    2、推荐舒永秀女士为公司监事:有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100％,反对票0票,弃权票0票。

    该监事人选变更的预案将提交公司股东大会审议通过。

    舒永秀女士简历见附件。

    三、审议通过了《关于进行文化产业捐赠的议案》。

    本项议案表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100％,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零六年第三季度报告》。

    本项议案表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,占出席会议有效表决票数的100％,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告！

    舒永秀女士简历

    舒永秀,女,1962年出生,2000年6月云南大学研究生课程进修班结业,高级会计师。1981年在云锡公司参加工作。历任云锡公司财务处资金科副科长、科长,云锡公司财务处副处长兼内部银行副行长。现任云南锡业集团有限责任公司财务处处长。