根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2006年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

    一、会议时间：2006年11月8日上午9：00。

    二、会议地点：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

    三、会议议题：

    1、议案一：关于修改公司章程部分条款的议案

    2、议案二：关于修改公司治理细则的议案

    3、议案三：关于变更募集资金项目的议案

    4、议案四：关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案

    5、议案五：关于子公司受让土地使用权关联交易的议案

    6、议案六：关于日常关联交易的议案

    四、出席会议人员：

    1、截止2006年11月3日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权的委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、见证律师。

    五、会议登记方法：

    1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年11月6日上午8：30—11：30，下午1：30—5：00(信函以收到邮戳为准)。

    3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券投资部，邮政编码：311215。

    4、联系电话：0571－82872991、0571－82871858(传真)。

    5、联系人：金燕小姐、杨宗道先生。

    六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    特此通知。

    附件：

    股东登记表

    截止2006年11月3日下午3：00交易结束时本公司(或本人)持有传化股份股票，现登记参加公司2006年度第一次临时股东大会。

    姓名(或名称)： 联系电话：

    身份证号： 股东帐户号：

    持有股数： 日期： 年 月 日

    授权委托书

    本公司(或本人)(证券帐号： )，持有浙江传化股份有限公司A股股票股，现授权委托(先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席浙江传化股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

    表决事项                                   同意   弃权   反对
    关于修改公司章程部分条款的议案
    关于修改公司治理细则的议案
    关于变更募集资金项目的议案
    关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案
    关于子公司受让土地使用权关联交易的议案
    关于日常关联交易的议案

    法人股东盖章： 自然人股东签名：

    法定代表人签字： 身份证号：

    日期： 年 月 日 日期： 年 月 日