本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    经2006年10月23日召开的公司四届董事会四次会议审议通过，决定召开2006年度第二次临时股东大会，具体事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年11月8日(星期三)上午9时

    2、召开地点：公司二楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场表决

    5、出席对象：

    (1)本公司的董事、监事、高级管理人员；

    (2)凡在2006年10月30日(星期一)下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。

因故不能出席的可委托代理人出席。

    二、会议审议事项：

    1、关于补选董事的议案。

    公司此次补选董事超过两名，根据公司章程规定，在选举时采取累积投票制。

    2、关于改选监事的议案。

    上述提案内容详见公司于2006年10月24日在《中国证券报》和深交所指定信息披露网站巨潮网(网址：http//www.cninfo.com.cn)上披露的公司相关公告。

    三、会议登记方法：

    符合出席会议条件的股东，请于2006年11月7日(星期二)上午8：30—11：30持本人身份证、深圳股东账户卡、股权登记证明，委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可将本人身份证、深圳股东账户卡、授权登记证明，通过传真方式进行登记。

    四、其他事项

    本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    公司地址：山西省大同市口泉镇

    联系电话：0352—4062416；传 真：0352—4042623

    联 系 人：李明华 张立坤

    特此公告 。

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席大同水泥股份有限公司2006年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账户:

    授托人签名: 身份证号码：

    委托日期： 2006年 月 日