北京时代科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2006 年10 月20 日
上午10 点在公司三楼会议室召开。
    审议通过了如下决议:
    (一)逐项审议并通过了《关于公司在2006 年增资方案的议案》,将提请股
东大会表决。
    (二)审议并通过了本次增资完成以后公司的利润分配方案:在本次增资完
成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润,将提请股东大会表决。
    (三)审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相
关事宜的议案》,将提请股东大会表决。
    (四)审议并通过了《关于提议召开2006 年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2006 年11 月20 日召开2006 年第二次临时股东大会。
    
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