本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年10月22日以通讯方式召开。

本次会议从10月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人,实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定,会议合法有效。会议形成如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年第三季度报告》

    报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西泰豪特种电机有限公司提供担保的议案》

    因生产经营需要,本公司同意为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司(以下简称“特电公司”)1200万元流动资金贷款提供担保,其中：为特电公司向中国银行高安市支行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保；为特电公司向高安市工商银行申请流动资金贷款200万元提供保证担保。特电公司2005年末的总资产8894万元、资产负债率64.53%,主营业务收入4363万元,净利润126万元。

    截止日前,公司累计对外担保21866万元,其中为控股子公司担保的金额为15366万元,为其他公司担保的金额为6500万元,无逾期担保和违规担保。

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于授权公司经营层处置相关资产的议案》

    董事会同意授权经营层对公司位于深圳的清华信息港和中国有色大厦的房产在内等资产进行处置。

    四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪软件股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

    本着互相支持、共同发展的原则,在严格控制风险的前提下,本公司同意为泰豪软件股份有限公司(以下简称“泰豪软件”)向中国建设银行江西分行申请人民币5000万元信用额度提供信用担保,期限三年。泰豪软件2005年末经审计的总资产20559万元、资产负债率54.67%,主营业务收入15234万元,净利润661万元。

    因泰豪软件系本公司第二大股东泰豪集团有限公司的控股子公司,故该项担保构成关联交易。公司独立董事审查了关联交易后,认为此次关联交易在公平互利的基础上进行的,不会影响上市公司的独立性和损害中小股东的利益。在关联董事黄代放先生、孔祥川先生回避表决的情况下,其他非关联董事一致同意。此项议案尚需股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    五、听取了《关于部分子公司调整股权结构变更为全资子公司的汇报》

    为进一步完善公司内部权益管理,同意公司经营层在授权范围内对部分下属子公司进行股权调整变更设立为全资子公司。

    特此公告

    泰豪科技股份有限公司董事会

    二○○六年十月二十二日