本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉精伦电子股份有限公司(“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2006年10月19日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于2006年10月24日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事5人,实际参与表决董事5人,会议由董事长张学阳先生召集并主持,符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。 会议经审议通过了以下事项:
    审议通过了公司2006年第三季度报告。
    本报告期,公司积极利用在相关领域的技术优势,开发新产品,拓展销售渠道;同时公司投资的电子伺服系统产品已进入投资回收期,为公司带来新的利润增长点,公司预测2006年全年将实现扭亏。
    表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    武汉精伦电子股份有限公司董事会
    2006年10月25日 |