本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年10月20日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。 会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事蔡建新、雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；会议符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。
会议审议并通过了以下议案：
1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2006年第三季度报告全文及摘要》的议案；
2006年第三季度报告全文及摘要已上传到上海证券交易所网站,详情请登陆上海证券交易所网站查看。
2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为TDI公司提供贷款担保的议案》；
内容详见《河北沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供银行贷款担保公告》(编号2006-37号)。
3. 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》；
本公司根据实际生产经营需要,就未来两年内与关联方之间正常购销往来和辅助服务事项,与控股公司的控股子公司包括黄骅氯碱公司、新星工贸公司、百利公司签订了《生产经营、综合服务协议实施细则》。详见关联交易公告(编号2006-38号)。
根据《股票上市规则》等有关规定,关联董事平海军、贺丙国、李桂芳、张树清回避表决。
4. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘用本公司2006年度会计审计机构的议案》；
为保证公司会计审计工作的连续性,根据多年的工作及审计工作,决定继续聘用"河北华安会计师事务所有限公司"为本公司2006年度会计审计机构,聘期一年。
5. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。
上述议案中第3、4项须提交2006年第二次临时股东大会审议通过。
关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知
根据上述第5项《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》,现将本公司2006年第二次临时股东大会有关事宜公告如下：
(一)会议时间地点：
开会时间：2006年11月10日上午8：30
开会地点：河北省沧州市北环中路66号沧州大化办公楼一楼第一会议室。
开会方式：现场开会
期限：会期半天
(二)会议议程：
1.审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》；
2.审议《关于聘用本公司2006年度会计审计机构的议案》。
(三)出席会议对象：
截止2006年11月7日收市后在中国证券登记结算公司上海分公司在册的沧州大化股东。
(四)会议登记事项：
A.登记手续：
国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(参见附件A)；
因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件B)。
B.登记时间地点和联系方式：
登记时间：2006年11月9日
上午9：00-11：00
下午2：00-4：00
接待地点：河北省沧州市北环中路66号,河北沧州大化股份有限公司证券办公室
通信地址：河北沧州大化股份有限公司证券办公室
邮政编码：061000
联系电话：0317-3556143
传 真： 0317-3025065
联系人： 胡春瑾、金津
特此公告
河北沧州大化股份有限公司
董事会
2006年10月25日
附件A：
股东登记表
本人欲参加河北沧州大化股份有限公司2006年第二次临时股东大会,现申请登记。
股东名称： 身份证号/企业代码：
上海证券帐户： 持有"沧州大化"股数(股)：
附件B：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席河北沧州大化股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使相应权利。
股东名称： 身份证号/企业代码：
上海证券帐户： 持有"沧州大化"股数(股)：
被委托人姓名： 身份证号：
授权范围：(委托人的表决意见或授权表决范围)
委托人：
委托日期： | 
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