本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司三届十八次董事会于二○○六年十月二十三日在深圳以现场会议表决方式召开,会议应到董事9人,实到8人,刘建民董事委托沈富腾独立董事投票,符合公司法和公司章程的规定,会议由何晓东董事长主持。

    1、会议审议了2006年第三季度报告。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次会议审议通过了2006年第三季度报告。

    2、会议审议了关于与北方国际工程建设有限公司关联交易的议案

    表决结果:公司9名董事会成员中,关联董事4名,关联董事 何晓东、杨小青、王金平、陈 龙回避表决,出席会议的非关联董事均参加表决。同意5票,反对0票,弃权0票。本次会议审议并通过了关于与北方国际工程建设有限公司关联交易的议案。详见关于与北方国际工程建设有限公司关联交易的公告。

    3、会议审议了关于注销北方国际铝业分公司的议案

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次会议审议通过了注销北方国际铝业分公司的议案。具体内容如下:

    鉴于2006年4月19日,北方国际三届十五次董事会批准成立深圳市北方西林铝业有限公司,新公司已经完成注册手续,决定自二○○六年十月起,注销北方国际铝业分公司,原铝业分公司的债权、债务以及业务均由深圳市北方西林实业有限公司承接。董事会授权经营班子于十月底之前完成有关的注销手续。

    4、会议审议了2006年预算外固定资产增加的议案。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次会议审议通过了关于2006年预算外固定资产增加的议案。具体内容如下:

    提升管理精细化程度,提高管理信息系统的效率,拟增加预算外固定资产95.5万元。

    5、会议审议了关于续聘会计师事务所的议案。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。具体内容如下:

    鉴于中瑞华恒信会计师事务所有限公司已经连续五年为本公司提供审计服务,对公司的各项业务较为熟悉,2006年公司将续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期一年。年度服务费拟定为35万元人民币,服务范围包括年度审计、2006年内中国证监会指定的有关强制性审计事项。

    此议案须经股东大会审议通过后实施,股东大会时间另行通知。

    6、会议审议了关于处理坏账损失的议案。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本次会议审议通过了关于处理坏账损失的议案。具体内容如下:

    为真实反映公司的财务状况,拟对部分确定不能收回的其他应收款作为坏帐进行处理,合计24.3万元。