重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    长发集团长江投资实业股份有限公司于2006年10月25日(星期三)以通讯方式召开了公司三届二十四次董事会会议。 会议应到9名董事,实到8名(邓伟志独立董事因有事无法参加)。会议经审议通过了如下议案:
    1、《关于公司借款事项的议案》;
    出席会议有表决权的董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该项议案。
    今年以来,本公司对银行贷款的额度本着量入为出,谨慎贷款的原则,相比上一年度有了较大的减幅,有些银行贷款到后期就不再续贷,截至06年9月30日,本公司合并资产负债率为43.96%,同比下降了21.10%。
    年度内,为保证公司经营业务的正常运行,公司将对到期贷款分批进行续借,根据公司章程的规定,公司董事长对3000万元以下的借款事项履行审批权限。
    2005年11月,公司曾向中国建设银行分别贷款5000万元,目前借款期限将到,本公司董事会同意对该笔贷款进行续借手续,借款总额为5000万元,借款期限1年。
    2、《关于公司受让陆交中心部分股权的议案》;
    出席会议有表决权的董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该项议案。
    同意公司以每股1元的原始价格受让上海西北物流园区集团有限公司拥有的陆交中心20.82%的股权。由于截至目前为止,陆交中心尚未发生营运,具体交易价格将参考评估值确定,双方将采取协议转让股权的方式,由本公司出资1270万元受让该项股权,受让后,本公司将持有陆交中心70%的股份。(详见当日《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的公告》)
    3、《关于公司为下属企业进行担保的议案》;
    出席会议有表决权的董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该项议案。
    (1)同意长发集团常州实业投资有限公司继续为常州长发锦华丝绸有限公司即将到期的200万元人民币进行担保,担保期限1年;
    (2)同意为公司控股的上海华旭波尔微电子有限公司的银行贷款提供担保,担保额为2000万元人民币,担保期限为1年;(详见当日《关于长江投资公司为下属企业进行担保的公告》)
    4、审议《关于转让公司拥有的上海长凯信息技术有限公司全部股权的议案》。
    出席会议有表决权的董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该项议案。
    上海长凯信息技术有限公司是由长江投资、长城电工、上海科申、北京联创及2位自然人共同组建,注册资本2200万元人民币。长江投资占其投资比例为:41.82%。该公司的组建主要是配合当时上海市社保卡的制作。以后逐步增加了数码产品销售代理、影像制作及对外投资,长凯在成立的初期对长江投资在销售收入、利润方面作了很大的贡献,但从2004年起该公司的经营状况日趋下滑,主要原因为:
    (1)长凯公司上海市社保卡初始换卡制作已基本完成,新增卡数量极少,第二代身份证项目未有突破,且由于种种原因使得近千万的固定资产趋于闲置。
    (2)长凯公司投资的上海新方特数码有限公司,由于数码产品由原来总代分销模式转向厂家卖场直销,使得公司经营出现严重亏损。
    根据本公司向现代物流转型的战略定位,公司坚持将不符合公司主业和盈利能力差的企业实施调整退出,因此,从2005年起公司已不再对长凯公司注入新的资金,并列入调整退出的企业名单。
    经过此次公司董事会审议,全体董事一致同意将本公司所拥有的长凯公司41.82%股权全部转让。本次股权按转让审计评估基准日为2006年8月31日,转让价格根据评估结论报国资委备案,并采取在产权交易所挂牌出让的方法进行交易。
    本公司将根据上市规则的要求,对此事项的进展将作进一步公告。
    特此公告。
    长江投资实业股份有限公司董事会
    2006年10月26日
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