特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2006年10月11日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2006年10月25日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。 会议应出席董事12名,实际出席董事12名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。会议的召开及表决合法有效。
    经出席董事一致赞成,会议形成决议如下:
    一、批准《兖州煤业股份有限公司2006年第三季度报告》,2006年10月26日在境内外同时公布2006年第三季度经营业绩。
    二、批准《关于修改<兖州煤业股份有限公司投资者关系管理工作制度>的议案》。
    三、批准《关于讨论审议向兖州煤业榆林能化有限公司提供委托贷款的议案》。
    批准向控股子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供5亿元委托贷款;截至2006年10月25日,公司连续12个月审批的委托贷款金额累计为13亿元,占公司2005年度经审计净资产的7.58%,全部是向控股子公司提供的委托贷款。
    四、批准《关于讨论审议向兖州煤业澳大利亚有限公司提供担保的议案》。
    批准向全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司提供3000万美元的贷款担保。公司将于签署担保协议后另行发布临时公告。截至2006年10月25日,公司并无提供其他任何担保。
    兖州煤业股份有限公司董事会
    二○○六年十月二十五日 |