本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开时间：2006年11月28日上午9：00

    二、会议召开地点：西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室

    三、会议议题：

    1、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案

    内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。2006年8月17日《西安标准工业股份有限公司章程修正案》。

    2、关于审议公司董事会议事规则并提交股东大会审议的议案

    内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。2006年8月17日《西安标准工业股份有限公司董事会议事规则》。

    3、关于审议公司相关关联交易协议并提交股东大会审议的决议,涉及内容为:

    A、水、电、汽供应协议书

    B、关于对临潼生产区《土地租赁合同书》土地使用权租金的核定协议书

    内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。2006年8月17日《西安标准工业股份有限公司关联交易公告》

    两项关联交易协议分别进行了单项审议表决；同时,关联董事翁锡明、朱培颙、李广晖先生回避表决。

    对于上述关联交易协议,独立董事发表了独立意见,如下：

    公司独立董事通过认真检查,认为本次董事会审议通过的相关关联交易协议表决程序合法、关联交易定价合理,不存在损害中小股东利益的情况,对上市公司及全体股东是公平的。

    四、出席会议对象：

    (1)截止2006年11月20日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人(授权委托书附后)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记办法：

    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

    六、会议登记时间：

    2006年11月21日上午8：30—11：30 下午3：00—5：30

    七、登记地点：

    西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部

    邮编：710068 联系电话：029—88279352 传真：029—88263001

    联系人：吴涛

    八、与会股东食宿及交通费自理。

    附： 授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席西安标准工业股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托日期：

    委托人股东账号：

    特此公告

    西安标准工业股份有限公司董事会

    二00六年十月二十六日