重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南海利化工股份有限公司第五届二次董事会会议于2006年10月25日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事罗和安先生因重要事宜出差在外,特授权委托独立董事彭克勤先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议：

    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2006年第三季度报告》；

    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于拟合作开发或处置部分土地资产的议案》：

    经公司第四届三次董事会审议通过,公司购买了位于芙蓉中路附近一块面积6670平方米的土地营建海利大厦(暂名),并投入资金进行了项目前期基础工作。现按照长沙市城市建设规划的要求,我公司在该地段自行建设该项目存在很大的资金压力,因此,公司拟在进行项目评估后将此宗土地与他人合作开发或处置,价格应不低于该项目的评估值,并按国家相关政策执行。授权公司董事长着手办理该项事宜,待相关事项准备就绪后视情况确定是否提交公司股东大会审议。

    特此公告！

    湖南海利化工股份有限公司董事会

    2006年10月25日