本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第二届董事会十四次会议2006年10月23日发出通知,于2006年10月25日上午9:00时以通讯方式召开。 本次会议应收到董事表决票11份,实际收到董事表决票11份。公司董事长袁仲雪先生因在外地出差,未能亲自出席本次会议,委托董事张焱先生代为出席、表决并主持会议。
    会议由董事张焱先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及证监会和深圳证券交易所上市规则,会议有效。
    会议审议通过了以下决议:
    1、审议通过《公司2006年第三季度报告》;
    表决结果:同意11票、弃权0票、反对0票;
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过10,000万元,使用期限不超过6个月。
    表决结果:同意11票、弃权0票、反对0票。
    本议案具体内容详见于同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站的“青岛高校软控股份有限公司关于短期使用闲置募集资金补充流动资金公告”
    特此公告。
     青岛高校软控股份有限公司
    董 事 会
    2006年10月25日 |