本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    神马实业股份有限公司五届十一次监事会于2006年10月24日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席孙思邈女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

    一、审议通过公司2006年第三季度报告。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。

    鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据控股股东和公司职代会推荐,提名以下人员为公司第六届监事会监事候选人：孙思邈女士、黄黎女士、姚晓东先生、许国红女士、孙捷先生,其中黄黎女士、许国红女士为公司职工监事。监事候选人简历附后。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    神马实业股份有限公司监事会

    2006年10月24日

    附：监事候选人简历

    孙思邈女士,1954年生,大专学历,会计师,历任神马集团生产部计划统计科科长、财务处副处长、财务部副部长、部长、内审部部长、投资企业管理部副部长,现任神马集团内审部部长、神马实业第五届监事会主席。

    黄 黎女士,1962年生,本科学历,政工师,历任中国神马帘子布(集团)公司捻织一车间团总支书记、三厂政工科科长,神马实业股份有限公司办公室主任科员、捻织三厂党总支书记、捻织二厂党总支书记,现任神马实业纪检委副书记、第五届监事会监事。

    姚晓东先生,1962年生,本科学历,高级政工师,历任神欧公司团委书记、机关党支部书记,现任神马集团纪委信访室主任、神马实业第五届监事会监事。

    许国红女士,1970年生,大专学历,现任神马实业捻织一厂工会主席、第五届监事会监事。

    孙 捷先生,1973年生,工商管理硕士,经济师,现在神马集团投资企业管理部工作、神马实业第五届监事会监事。