本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2006年10月15日以书面形式和电话的方式发出，会议于2006年10月25日以通讯表决方式召开；应参加通讯表决的董事9名,实际参加通讯表决的董事9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年第三季度报告》。

    《2006年第三季度报告全文及正文》详见2006年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn。

    二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》：同意王光平先生因个人原因辞去公司副总经理和董事会秘书职务。公司及公司董事会对王光平先生任职期间为公司所做的工作表示感谢。

    三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》：

    同意聘任邓飞先生为公司董事会秘书, 聘任刘勇先生为证券事务代表；以上人员任期自即日起至本届董事会任期届满时止。邓飞先生与本公司、本公司董事、监事和其他高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，亦未发现有不适宜担任公司高级管理人员的情形。

    独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表独立意见如下：

    公司董事会拟聘任的董事会秘书具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《深圳证券交易所股票上市规则》中3.2.4条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    附件：个人简历

    1、邓飞

    中国籍，男，1972年出生，大学本科学历。历任华丰集团有限公司发展部副经理、君安证券有限公司合能营业部办公室主任、深圳鸿景咨询有限公司经理，珠海华润电器有限公司董事会秘书处副主任。现任广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处副主任、证券事务代表。

    2、刘勇

    中国籍，男，1977年出生，四川大学管理学学士，武汉理工大学经济学硕士。历任济南轻骑股份有限公司市场部业务经理、现就职于广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处。