本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第四届董事会第二十二次会议通知于2006年10月13日以传真及电子邮件形式发出,会议于2006年10月25日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事7人,董事冯宝忠先生、独立董事窦连玺先生因公务未参加本次会议,也未委托其他董事行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

    一、会议审议通过了公司2006年第三季度报告；

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,提交2006年第三次临时股东大会审议；

    本公司第四届董事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司第一大股东天津燕宇置业有限公司和第二大股东北京大市投资有限公司联名推荐,会议提名祁程先生、李洪刚先生、方建宏先生、周宏先生、邢骁先生、潘林先生、窦连玺先生、贺武先生、甘剑平先生为第五届董事会董事候选人(其中窦连玺、贺武、甘剑平为独立董事候选人,上述候选人简历附后)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,以上三名独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    公司两名现任独立董事对上述董事、独立董事候选人的提名均发表了同意的独立董事意见。

    本次董事会换届选举经股东大会审议通过后,张燕瑾女士、王思民先生、冯宝忠先生、卢远轩女士不再担任本公司董事,徐直、陈刚不再担任本公司独立董事。本公司及董事会对他们在担任董事、独立董事期间为公司所作的贡献表示感谢。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    三、会议审议通过了通过了《关于变更公司经营范围的议案》,提交2006年第三次临时股东大会审议。

    由于本公司已于近期实施了资产置换方案,公司主营业务及经营范围发生了较大变化。为适应公司未来发展需要,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决定将公司经营范围变更为"电子、电器产品,电子原器件、家用电器、计算机终端设备、通讯设备的生产、销售；大容量光、磁盘驱动器及其部件；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,自营和代理各类商品和技术的进出口,经营来料加工和"三来一补"业务；食用酒精及燃料酒精的生产、销售。"(变更后的经营范围以公司注册地工商行政管理部门实际核定为准),并授权公司经营班子负责具体办理有关工商变更登记事宜。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    四、会议审议通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    会议决定于2006年11月10日召开公司2006年第三次临时股东大会,具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《海南寰岛实业股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    附件:第五届董事会董事、独立董事候选人简历

    董事候选人简历:

    祁程,男,42岁,计算机工程学士学位。2001年至2004年任广宇科技有限公司(北京)总经理；2004年至今任北京瑞瑟科技有限公司总经理、青岛海信数码产品有限公司董事。祁程先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    李洪刚,男,41岁,大专学历。1993年8月至1996年8月在深圳力维电子有限公司任工程师；1996年9月至2002年6月在意法半导体(深圳)有限公司任高级工程师；2002年6月至今任希言有限公司(深圳)董事长、2004年7至今任希言电源(深圳)有限公司董事长。李洪刚先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    方建宏,男,33岁,经济学硕士、法学学士,经济师、律师。2001年至2003年任上海中野投资管理有限公司副总经理；2003年至2006年9月在王炳森律师事务所上海分所担任律师。方建宏先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    周宏,男,44岁,大专学历,经济师,中共党员。1980年至1993年在中国人民银行河北秦皇岛支行工作,任副科长；1993年起在交通银行海南分行工作,历任计划处科长、府城、海甸办事处副主任、公司业务处副处长兼营业部副主任、风险资产管理处处长,现任交通银行海南分行风险监控部高级经理,自2004年6月起任本公司董事。周宏先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    邢骁,男,38岁,经济学硕士学位,高级经济师,中共党员。1990年7月至2000年3月在中国银行海南省分行信贷一处、国际结算处、清收不良贷款办公室任科员；2000年3月至今任中国东方资产管理公司海口办事处经营部高级主任。邢骁先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    潘林,男,60岁,大专学历,经济师,中共党员。1965年5月至1986年12月在部队服役,历任班长、文书、参谋、副处长、副团长等职务；1987年1月至1994年5月任黑龙江省物资贸易中心办公室主任、市场部经理及黑龙江省物资厅直属公司总经理；1994年5月至1998年2月任中国(海南)改革发展研究院会议中心主任、院长助理；1998年2月至2006年4月先后在海口东湖宾馆、琼苑宾馆、奥斯罗克酒店任总经理；2006年4月至今担任中国(海南)改革发展研究院副院长、海南新鑫发展有限公司总经理(法人代表),自2006年8月起任本公司董事。潘林先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    独立董事候选人简历:

    窦连玺,男,63岁,大学本科学历,高级工程师。1969年至1983年在内蒙古自治区兴安盟农机修造厂工作,历任技术员、车间主任、厂长；1983年至1993年任内蒙古自治区兴安盟科右前旗副旗长；1993年至1997年任内蒙古自治区突泉县县委书记；1997年至1998年任内蒙古自治区兴安盟副盟长；1998年至2001年任呼和浩特市副市长兼呼和浩特市经济技术开发区主任；2001年至2003年任呼和浩特市经济技术开发区主任；2003年至今任内蒙古自治区政协委员、呼和浩特市经济技术投资开发公司董事长,自2006年8月起任本公司独立董事。窦连玺先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    贺武,男,35岁,工商管理硕士(MBA)学位、经济学学士(审计学)学位,中国注册会计师、中国注册税务师、高级审计师。1992年7月至2000年10月在湖北省审计事务所(后更名为北京中证国华会计师事务有限公司)历任财务审计咨询部经理、证券业务部经理、总经理助理、合伙人、董事；2000年10月至2005年2月任湖北德润工业投资有限公司财务总监；2005年4月至8月任浙江浙大海纳科技股份有限公司财务总监。2005年9月至今任湖北兴业财务咨询公司总经理。贺武先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    甘剑平,男,35岁,美国国籍,美国芝加哥大学商学院MBA学位、美国爱荷华大学学士学位,美国伊利诺斯州注册会计师。1994年至1997年在普华永道(美国芝加哥)任咨询员；1999年至2000年任美林证券(香港)投资银行部经理；2000年至2005年任凯雷投资集团(香港)董事；2005年至今任空中网(北京)首席财务官。甘剑平先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    海南寰岛实业股份有限公司独立董事提名人声明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    提名人海南寰岛实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会现就提名窦连玺先生、贺武先生、甘剑平先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合海南寰岛实业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东,也不是公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    海南寰岛实业股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人窦连玺、贺武、甘剑平,作为海南寰岛实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与海南寰岛实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括海南寰岛实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会及深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知,以及深圳证券交易所业务规则等规定,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。