本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    1、本次会议不存在否决提案的情况

    2、本次会议不存在修改提案的情况

    3、本次会议无新提案提交表决的情况

    二、会议召开和出席情况

    福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年10月26日上午在南平星光大厦十八楼会议室召开,会议由副董事长兼总经理陈守勤先生主持,参加表决的股东或股东授权代理人共7人,所持股份合计18496.7239万股,占公司有表决权股份总数的60.46%,符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师也出席了本次会议。

    三、会议议案审议情况

    会议采取记名投票表决方式,审议通过《关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案》。

    公司 “年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化”项目经国家发展改革委员会发改委工业[2004]2449号文核准,并列入全国林纸一体化工程建设专项,项目初步设计文件获福建省发展和改革委员会闽发改重点[2006]832号文批复。项目建设内容包括新增年产18万吨胶印新闻纸生产线一条、新建一条日产600(绝干)吨废纸脱墨浆生产线、增建一座日处理10000米3污水处理场以及建设75万亩原料林基地(其中现有林600208亩,新造林149850亩)。项目总投资141932万元(含外汇7000万美元),项目资本金46932万元,申请银行借款95000万元。

    2005年5月10日公司2004年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会落实公司建设林纸一体化项目前期工作的议案》,授权董事会开展项目前期工作,筹措项目建设资金。为了落实项目的建设资金,会议同意以公司现有的37万亩原料林基地的林木资产、年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线和年产20万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的固定资产(含房屋建筑物及土地使用权)及本项目建成后形成的原料林基地、新闻纸机部分可供抵押的资产作为抵押物,向国家开发银行申请借款95000万元,用于公司林纸一体化项目建设,并授权董事会办理抵押贷款相关事宜。

    同意18496.7239万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权0股,反对0股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经福建君立律师事务所律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决程序合法有效。

    五、备查文件

    1、福建省南纸股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议

    2、福建君立律师事务所律师法律意见书

    特此公告

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十六日