本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议，于2006年10月25日(星期三)上午召开。会议通知已于2006年10月15日发送各位董事。会议应到董事14名，实际出席的董事11名。董事刘福因公出差未出席本次董事会会议，书面委托董事李建一代为出席并行使表决权；董事王培富、独立董事马伟豪因出国缺席、未委托其他董事代为行使表决权。

    会议由董事长李士林主持，公司监事、董事会秘书、财务部经理等列席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事讨论及表决，审议通过以下决议：

    1、审议通过公司2006年第三季度报告；

    (同意12票，不同意0票，弃权0票)

    2、审议通过公司2006年第三季度总经理工作报告；

    (同意12票，不同意0票，弃权0票)

    3、审议通过公司关于改聘会计师事务所及支付其报酬的议案，拟改聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2006年度审计工作，年度审计报酬不超过30万元。本议案提交本次董事会会议审议已征得公司四位独立董事(马伟豪独立董事出国)的同意，本议案需提交2006年度第一次临时股东大会审议。

    (同意12票，不同意0票，弃权0票)

    4、审议通过公司关于购置2架EC225型远程直升机项目的议案。本议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会和总经理，在2006年度第一次临时股东大会审议通过本议案后，负责项目的实施工作。

    (同意12票，不同意0票，弃权0票)

    5、审议通过公司关于投资绝缘子带电水冲洗直升机作业项目的议案。该项目是利用直升机进行输电线路绝缘子带电水冲洗作业，总投资约235万美元。授权公司总经理负责项目的具体实施工作。有关项目进展情况另行公告。

    (同意12票，不同意0票，弃权0票)

    6、审议通过公司关于申请增加3亿元人民币综合授信额度的议案。公司拟暂停发行总规模不超过伍亿元人民币的短期融资券，并拟向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请增加叁亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度，期限贰年，授信方式：信用，用于公司资金周转。本议案需提交2006年度第一次临时股东大会审议通过。提请公司股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及贷款的有关事宜。

    (同意12票，不同意0票，弃权0票)

    7、审议通过关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案。决定于2006年11月17日(星期五)上午9:00正，在公司会议室召开2006年度第一次临时股东大会。

    (同意12票，不同意0票，弃权0票)

    特此公告。

    附：北京永拓会计师事务所有限责任公司简介

    北京永拓会计师事务所有限责任公司简介

    北京永拓会计师事务所有限责任公司(以下简称“北京永拓” )1993年成立于北京，注册资本560万元，注册地址为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦11、12、13层，法定代表人吕江。自2002年始，北京永拓连续进入中国注册会计师协会公布的全国百强会计师事务所。2005年，北京永拓注册会计师人数列全国第8位，审计业务收入列全国第 30位。

    北京永拓作为世界上排名前十位的著名国际会计公司——尼克夏国际的中国成员所，北京永拓借助尼克夏国际全球性的服务网络，可为客户提供优质的国际业务服务。北京永拓设有业务管理部、审计业务部、管理咨询部、资产评估部及基建审计部等部门，制定了完善的管理制度和质量控制制度，确保了执业质量和效率。此外，北京永拓还在广东、江苏、黑龙江、重庆、山东等省市设立了5家分公司，并拟在深圳、上海、天津、武汉等地设立办事处。

    北京永拓现有员工近400人，其中，注册会计师191 人(32人具有证券、期货相关业务执业资格)，注册税务师48人，注册资产评估师48人，注册造价工程师29人。

    北京永拓完成了大量的国有大中型企业、金融、保险、证券公司、境内外上市公司、外商投资企业的审计业务，近三年来业务质量及其他方面受到行业协会及监管部门的肯定。到目前为止，北京永拓拥有的常年客户中，中央集团有40余家，金融、证券、保险及境内外上市公司30余家，外商投资企业近600家，大型民营企业10余家。