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    为了及时把握我国海上石油发展机遇，不断提高海上石油服务的作业能力，稳固扩大海上石油服务的市场份额，增强公司核心竞争力，根据我国海上石油深海勘探开发的进程，公司拟购置2架EC225型远程直升机，为抢占深海区域的直升机海上石油服务市场先机，做好前瞻性的准备工作。现就有关事宜公告如下：

    一、项目背景

    海洋深水区块是未来实现油气储量接替最有潜力的区域之一，“十一五”之后中国近海的深水油气田将成为石油公司的重点开发区域。公司以前瞻性和战略发展的眼光，密切跟踪并及时把握未来的市场机遇，积极参与深海石油、天然气勘探开发直升机飞行作业的市场竞争。综合衡量客户生产作业安排对直升机的需求及飞机制造厂家生产周期等因素，公司拟于2006年度先行购置欧洲直升机公司生产的2架EC225型远程直升机，为石油勘采企业深海石油勘探开发提供更高性能的服务，以稳固和扩大公司海上石油业务的市场份额，确保公司在传统主营业务上的竞争优势，满足海洋石油开发勘探发展趋势的需求。

    二、项目投资规模、资金来源和计划安排

    公司本次拟向欧洲直升机公司购置2架EC-225型直升机，EC-225型直升机单价为1,655万欧元，2架EC-225型直升机总投资为3，310万欧元，折合人民币约33，100万元。资金来源在目前尚未股权融资募集资金之前，拟由银行贷款等解决。投资计划如下：

    时间              投资资金金额                        实施进度
    2006年度    7，447，500.00欧元     签订2架EC-225直升机购买合同
    2007年度   14，067，500.00欧元
    2008年度   11，585，000.00欧元   2架EC-225直升机交付并投入使用

    三、供应商简介

    欧洲直升机公司是由欧洲宇航防务集团(EADS)控股的世界第一大直升机制造商，总部位于法国普罗旺斯省马赛国际机场，可为军用、民用、单双发直升机市场提供系列齐全的产品，全世界134个国家的2349个客户在使用欧洲直升机公司生产的1万多架直升机。

    四、投资效益预测

    按营运周期20 年测算，投资资金来源不同方式下的财务指标如下：

    股权融资：

    内部收益率：税前13.18%，税后11.92%；

    静态投资回收期：税前10.23年，税后10.61年；

    净现值(折现率为8.08%)：税前14，090万元，税后10,220万元。

    2、债权融资

    内部收益率：息税前13.18%，息税后8.51％；

    静态投资回收期：息税前10.23年，息税后13.35年；

    净现值(折现率为8.08%)：息税前14，090万元，息税后1，235万元。

    五、项目实施的意义

    1.深海石油勘探开发对直升机提出更多更新的要求，公司必须作好前瞻性的战略投资准备。深海石油勘探开发已进入实质性阶段，考虑到直升机从订购至交付需要一定的周期时间，公司现在组织进行直升机定购应是最佳时机，这一前瞻性的战略投资准备工作十分必要。

    2、深海作业市场前景广阔，有利于培育并发展成为公司主营业务新的经济增长点。因此公司必须在现有基地、人力资源、技术及管理的基础上，增加购置远程机型，优化作业机队配置，提高运力，积极创造有利条件，为大力争取新的市场份额，稳步提高公司经济效益提供切实的保障。

    3.现有机队不能满足深海作业要求，购置远程直升机是必不可少的前提条件和实际需要。公司现有海上作业机队的续航能力不能完全满足深海作业要求，中间加油延长飞行时间，降低安全系数。同时深海作业难度和危险度均高于近海作业，对飞行稳定安全服务等高端性能要求更高。EC-225型直升机在显著提高最大起飞重量的基础上增加两个300L副油箱的设计，飞行最大航程增至1200KM，不用中间加油直接到达深海平台，是争取新增业务、拓展深海石油勘探作业飞行市场必不可少的前提条件和实际需要。

    4、进一步增强公司核心竞争力，使公司在未来市场竞争中取得主动有利地位。随着我国航空业对外开放的不断深入，具有良好的装备条件及资金优势的外国企业和民营资本陆续进入通用航空领域，如没有远程直升机公司将会在未来的市场竞争中处于十分不利地位。只有适时强化优化公司直升机队配置，不断提高综合作业能力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

    综上所述，本次购置2架EC225型远程直升机项目适应国家海上石油发展的迫切需要，符合公司主营业务发展战略和投资方向，在技术上是先进适用的，安全运营有保障，经济上是合理有效的，并具良好的社会效益。

    五、有关事项

    1、本项目不产生关联交易和同业竞争。

    2、本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，将提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会和总经理，在2006年度第一次临时股东大会审议通过本议案后，负责项目的实施工作。

    六、备查文件：

    1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

    2、公司购置2架EC225远程直升机项目可行性研究报告。