本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年10月18日以书面方式发出会议通知,并于2006年10月25日在上海新锦江大酒店召开。会议应到董事11人,实到11人,公司监事列席会议。

    会议涉及关联交易事项已经公司独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

    会议由公司董事长沈懋兴先生主持。会议审议并通过如下事项：

    一、同意《关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三企业股权的议案》,并提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意7票,反对0票,弃权0票(关联方董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华按规定回避表决)。

    议案内容详见同时刊载于上海证券报、上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)的公司《关联交易公告》。

    二、批准公司《2006年第三季度报告》。

    表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    三、批准《关于召开2006年第一次临时股东大会事宜的议案》。

    表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    公司董事会决定2006年11月17日召开公司2006年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间

    2006年11月17日(星期五)下午1：30

    (二)会议地点

    中共上海市委党校海兴大厦(上海市虹漕南路200号,公交92路、93路、122路、909路可以抵达)。

    (三)会议议程

    审议《关于同意上海锦江国际低温物流发展有限公司受让上海市食品(集团)有限公司持有的上海尚海食品有限公司、上海吴泾冷藏公司、上海吴淞肉类联合加工厂等三家企业股权的议案》。

    (四)出席会议人员

    1、截止2006年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2006年11月7日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为11月2日)。

    2、符合上述条件的股东所委托的代理人。

    3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

    (五)会议登记办法

    1、凡符合上述资格股东,凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书及本人身份证,法人股东代表持单位证明及本人身份证)登记,或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2006年11月9日。

    未登记不影响"股权登记日" 登记在册的股东出席股东大会。

    2、现场登记时间：2006年11月9日 上午9：00--12：00,下午1：00--4：00

    3、现场登记地点：上海延安东路100号28楼。

    (六)会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。

    (七)通讯方式

    地址： 中国上海延安东路100号28楼

    邮政编码： 200002

    联系电话：(8621)63218800---405

    传真：(8621)63213119

    联系人： 黄跃冲 先生

    特此公告。

    上海锦江国际实业投资股份有限公司

    董事会

    2006年10月27日

    附件：

    委托授权书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海锦江国际实业投资股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托日期：