本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年10月26日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2006年10月16日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了如下议案：

    1、 公司2006年第三季度报告全文及正文(全文详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn；正文详见《上海证券报》)

    2、 公司关于对北京法雅商贸有限责任公司进行增资的议案

    北京法雅商贸有限责任公司(以下简称“法雅公司”)是本公司控股72%的有限责任公司,注册资本500万元,主营业务是从事体育休闲用品的品牌代理及批发业务,目前有自营店81家,加盟店50多家,代理阿迪达斯、耐克、锐步等国际知名品牌。2005年实现销售收入1.73亿元,利润280万元,但由于注册资本较小直接影响了其业务开展和规模的继续扩大。经审议,同意将其注册资本由500万元增至1000万元,全体股东进行同比例增资,其中：本公司增资360万元；北京西单友谊集团增资90万元；法雅公司经营层增资50万元,增资后,本公司仍持有72%的股权。

    特此公告。

    北京市西单商场股份有限公司董事会

    2006年10月26日