江南重工股份有限公司于2006年10月26日召开四届三次董事会,会议审议
通过如下决议:
    一、通过增补公司副总经理人选的提案。
    二、通过关于配股募集资金投向变更的预案。
    三、通过公司部分搬迁规划的预案:公司现所属部分资产-压力容器和机械
制造车间在未来一年多的时间内,将搬迁至上海崇明的长兴岛。公司长兴岛新
基地规划建设总投资约5亿元,占地约17万平方米,总建筑面积约7万平方米。
    四、通过关于上海江南船舶管业有限公司(下称:管业公司)股权结构变化
的议案:经与管业公司的另一股东-江南造船(集团)有限责任公司(下称:江南
集团)沟通,由江南集团对管业公司单方增资4000万元,管业公司注册资本变为
8000万元,其中,江南集团出资4400万元,占55%;公司出资3600万元,占45%
。
    五、通过公司2006年第三季度报告。
    董事会决定于2006年11月30日上午召开2006年第一次临时股东大会,审议
以上二、三项议案。
    
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