浙江中国小商品城集团股份有限公司于2006年10月26日召开四届二十三次
董事局会议及四届九次监事局会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2006年半年度利润分配预案:以2006年6月30日的股本
12496.8637万股为基数,每10股派10元(含税);同时大股东及一致行动人将其
获得的2006年中期分配金额共计49811300.00元无偿让渡给分配方案实施股权登
记日登记在册的公司无限售条件的流通股股东。
    二、通过公司第五届董、监事局换届选举的议案。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、通过提请给予第五届董事局在市场建设用地受让时特别授权的议案。
    五、通过公司2006年第三季度报告。
    六、向兴业银行义乌支行申请融资,最高本金敞口余额折合人民币伍亿元
;并以公司所有的位于义乌市宾王路168号的银都酒店房产及相关土地使用权为
抵押。相关抵押事宜已于2001年5月29日公司股东大会审议通过。
    董事会决定于2006年11月17日上午召开2006年第一次临时股东大会,审议
以上有关及其它相关事项。
    
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