本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    美克国际家具股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年10月26日以通讯方式召开,会议通知已于2006年10月16日以书面形式发出。 公司董事共9人,参会董事9人,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:
    1、审议通过了公司《2006年第三季度报告》。
    同意9票、反对0票、弃权0票
    2、审议通过了关于为公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司提供担保的议案。
    公司控股子公司美克国际木业(天津)有限公司因生产经营和发展需要,拟向银行贷款,本公司拟为其提供5000万元人民币贷款担保。
    根据现行《公司章程》的相关规定,本项担保在董事会授权范围之内,无需提交股东大会批准。
    具体内容详见刊登在2006年10月28日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn的《美克国际家具股份有限公司为控股子公司美克国际木业(天津)有限公司提供担保的公告》。
    同意9票、反对0票、弃权0票
    特此公告。
    美克国际家具股份有限公司董事会
    二OO六年十月二十八日
|