本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北博盈投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2006年10月27日上午10:00在北京二十一世纪饭店召开。 本次会议通知已于2006年10月17日以电子邮件、书面及传真方式通知各董事。会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事唐国平先生因公出差在外未能出席本次董事会,委托独立董事李玉泉先生进行了表决。会议由董事冯启泰先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    与会董事经认真审议,通过了如下议案:
    一、审议通过了关于选举公司董事长的议案;
    公司第六届董事会选举冯启泰先生担任公司董事长;
    其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过了公司2006年第三季度报告;
    其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案;
    为促进上市公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,中国证监会修定了《上市公司章程指引》,并于2006年3月16日发布。本公司已按新的章程指引对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了修订,并于2006年6月15日在2005年年度股东大会上审议通过。
    近日,公司已顺利完成了股改。结合公司目前的实际情况,公司对《湖北博盈投资股份有限公司公司章程》部分条款作出修改,具体修改草案附后。
    其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
    (以上议案还需提请公司股东大会审议通过)
    四、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案;
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,中国证监会修定了《上市公司章程指引》,并于2006年3月16日发布。本公司已按新的章程指引对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了全面修订。根据修订的《公司章程》,本公司对《董事会议事规则》作了全面修订,具体修改草案附后。
    其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
    (以上议案还需提请公司股东大会审议通过)
    五、审议通过了关于购置奥立康L60研齿机的议案;
    为了进一步提高企业的生产能力,进一步开拓和占领客车车桥的市场,有效的解决企业现场生产的工艺瓶颈,公司拟购置一台奥立康L60研齿机,价格为43-46万美元左右。
    其中9票赞成,0票反对,0票弃权。
     湖北博盈投资股份有限公司董事会
    2006年10月30日 |