本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年10月26日在农垦太湖疗养院召开。

会议应到董事11人,实到董事8人,因故未能到会的董事王金会、丁元森、赵广民分别委托到会的王有国、母松华、于洪洲董事代为表决。出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由姜夏先生主持。与会董事审议并全票通过了以下议案：

    一、决议通过公司2006年第三季度报告的议案；

    二、决议通过黑龙江北大荒农业股份有限公司内部控制制度体系建设纲要的议案；

    三、决议通过关于修改黑龙江北大荒农业股份有限公司经理工作规则的议案；

    四、决议通过关于收购黑龙江北大荒麦芽有限公司有效固定资产的议案；

    公司控股子公司哈尔滨龙垦麦芽有限公司(以下简称"龙垦麦芽")拟以现金购买公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司下属黑龙江北大荒麦芽有限公司(以下简称"北大荒麦芽")拥有的年产5万吨具有国内先进技术水平的全自动化国产第三代萨拉丁生产线一条、普通萨拉丁生产线二条、德国劳斯曼生产线一条以及相关建筑物。

    本次资产购买涉及资产,经交易双方商定,以2006年8月31日为基准日,中和资产评估有限公司出具的评报字[2006]第V1056号评估报告所确认评估值12,111.66万元作为本次交易价格。鉴于截至基准日,因正常商业往来北大荒麦芽尚欠付龙垦麦芽的控股股东黑龙江北大荒农业股份有限公司人民币9,901,388.24元,北大荒麦芽同意,由龙垦麦芽从价款中扣除人民币9,901,388.24元的价款,由龙垦麦芽代北大荒麦芽偿还给黑龙江北大荒农业股份有限公司；根据《资产转让协议》第8.3项,北大荒麦芽应承担中介费用人民币350,000.00元。因此,龙垦麦芽实际支付给北大荒麦芽的资产转让价款在扣除前述款项后为人民币110,865,211.76元。

    本次资产购买涉及关联交易,关联董事回避表决,非关联董事(独立董事)全票赞成通过本议案。(详见关联交易公告)

    特此公告。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十六日