本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头明天科技股份有限公司(下简称"本公司")第四届董事会第五次会议通知于2006年10月16日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2006年9月26日在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。

会议由公司董事长程东胜先生主持,公司监事及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议：

    一、审议通过公司《2006年第三季度报告》；

    同意9票,反对0票,弃权0票?

    二、审议通过公司《转让持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司部分股权的议案》；

    公司将持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司9.13%的股权,共13300万股,以1.00元/股的价格转让给武汉塬生光电通信产业投资有限责任公司,股权转让金额共计13300 万元,用于公司拟投资项目。目前,拟投资项目正在洽谈中。

    同意9票,反对0票,弃权0票?

    三、审议通过公司《为控股子公司提供短期周转性借款的议案》。

    公司为支持控股子公司的业务发展,当控股子公司出现临时性流动资金缺时,给予短期资金支持,公司董事会授权经营班子,可以根据控股子公司的实际情况及其书面请求,决定为其提供时限不超期过三个月的短期周转性借款事宜。提供短期周转性借款的额度为：单笔借款不超过该控股子公司注册资本额度,累计不超过该控股子公司注册资本额的两倍。公司为控股子公司提供短期借款均为有偿借款,按照同期银行贷款利率的两倍收取借款利息。

    本次公司为控股子公司提供财务资助事项形成关联交易,此议案需董事会提交股东大会审议。

    同意9票,反对0票,弃权0票?

    四、审议通过公司《为包头华资实业股份有限公司提供担保的议案》；

    公司本次为包头华资实业股份有限公司向包头市郊区古城湾信用社流动资金贷款2700万元提供担保,为其累计担保21500万元,累计对外担保金额为46100万元。本次公司为华资实业向包头市郊区古城湾信用社流动资金贷款2700万元提供担保,仍在公司与华资实业签订的互为担保协议的额度内。

    根据《股票上市规则》和《公司章程》规定,不需提请股东大会审议(内容详见公告编号：临2006-035)。

    同意9票,反对0票,弃权0票?

    五、审议通过公司《召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。

    同意9票,反对0票,弃权0票?

    现将召开2006年第一次临时股东大会有关事宜公告如下：

    1、 会议时间：公司拟于2006年11月14 日(星期二)上午9：30时召开2006年第一次临时股东大会

    2、会议地点：公司三楼会议室召开会议。

    3、会议议题：

    (1)审议《转让持有内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司部分股权的议案》；

    (2)审议《为控股子公司提供短期周转性借款的议案》。

    4、会议出席对象

    凡2006年 11月 6日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均可参加会议；本公司董事、监事及高级管理人员,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议。(授权委托书附后)

    5、会议登记办法

    具备出席会议资格的个人股东持本人身份证和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证；股东代理人持个人身份证、授权委托书和持股凭证,于2006年11月9日至11月10日(上午8:00-12:00时,下午2:00-5:00时)前到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、联系办法

    公司地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号

    邮政编码：014030

    联系电话：0472-2207058、2207138

    传 真：0472-2207059

    联 系 人：安要武

    7、其它事项：会期半天,与会股东交通及食宿费自理。

    特此公告

    包头明天科技股份有限公司董事会

    二OO六年十月二十六日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席包头明天科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日