本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重庆华邦制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2006年10月20日以传真和电子邮件的形式发出，2006年10月26日上午通过通讯表决的方式召开。

公司本届董事会全部董事(共9名董事，其中独立董事3名)均参加会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份有限公司2006年第三季度报告》的议案。

    (公司2006年第三季度报告详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。)

    2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增资陕西汉江药业集团股份有限公司的议案》。

    陕西汉江药业集团股份有限公司是以生产经营化学原料药、医药中间体、中西药制剂产品和中药GAP规范种植为主的大型医药集团公司。

    公司于2005年12月1日第二次临时股东大会会议审议通过了《关于收购陕西汉江药业集团股份有限公司国有股权的议案》，现已完成股权过户，本次增资前陕西汉江药业集团股份有限公司注册资本10,200万元，本公司持有其中45%的股权。

    截至2006年6月30日，陕西汉江药业集团股份有限公司总资产为314,985,883.74元，净资产为102,554,228.54元，每股净资产1.01元(上述数据已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计，详细财务数据见审计报告)。2006年9月10日，陕西汉江药业集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会通过了增资决议，决定增资3,700万股，增资价格在2006年6月30日审计后每股净资产的基础上确定为每股1.10元，溢价部分增加资本公积。华邦制药原计划全额认购本次增资的股份，由于陕西汉江药业集团股份有限公司的另一股东陕西省医药总公司不放弃本次的认股权，经协商，华邦制药本次拟认购其中的3,336.66万股，认购金额为3,670.326万元；陕西省医药总公司拟认购剩余的363.34万股，认购金额为399.674万元。本次增资完成后，陕西汉江药业集团股份有限公司的注册资本将达到13,900万元，华邦制药持有其中57.03%的股份。

    本次增资的资金将用于在陕西汉江药业集团股份有限公司新建食品添加剂项目。该食品添加剂项目总投资8,253.12万元，增资资金投入项目后的不足部分由其自有资金补足。

    公司拟使用2006年非公开发行股票募集的部分资金(3,670.326万元)进行本次增资，由于本次非公开发行股票在股东大会批准后，还需中国证监会核准后方能实施，为加快增资项目进程，公司拟用银行贷款先行垫付本次增资汉江药业的款项，待公司2006年非公开发行股票完成后，以募集资金归还。