本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    四川长虹电器股份有限公司(以下简称本公司)第六届董事会第二十六次会议通知于2006年10月20日以传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于2006年10月26日以通讯方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名。 公司监事长、董事会秘书列席了会议,会议由董事长赵勇先生主持,会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过《2006年第三季度报告》全文及正文
    二、审议通过《关于成立四川长虹创新投资有限公司的议案》
    为提高公司对外投资管理效率,加强公司对高新产业的培育和孵化,加强公司产业结构调整、对外收购兼并等过程的风险控制,结合公司战略发展规划,同意与四川长虹电子集团有限公司合资成立“四川长虹创新投资有限公司”(以下简称“合资公司”)。
    拟合资公司注册资本为1亿元人民币,其中本公司现金出资9,500万元,占全部股权的95%,四川长虹电子集团有限公司现金出资500万元,占全部股权的5%;拟合资公司注册地点为四川省绵阳市高新区;经营范围为产业投资及衍生业务,并购、财务顾问、融资服务、金融担保、产权交易、不良资产处置、资产重组等,上述经营范围尚须工商登记核准。
    授权公司经营班子负责组织实施本次合资公司组建的相关事宜。
    特此公告。
    四川长虹电器股份有限公司董事会
    二〇〇六年十月三十日 |