本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    西藏珠峰工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2006年10月17日以电话和传真方式发出,会议于2006年10月27日在成都市一环路西一段2号高升大厦九楼公司会议室召开,本次会议应到董事9名,实到6名。

董事陈汛桥先生、索朗班久先生、丁宇峰先生因事未能出席本次会议,分别委托董事魏文兵先生、陈克东先生、刘克勇先生代为行使表决权。鉴于公司董事长陈汛桥先生、副董事长索朗班久先生因事未出席本次董事会议,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,与会董事一致同意推举董事魏文兵先生主持会议。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

    会议以投票方式审议通过以下议案：

    1、《关于聘任证券事务代表的议案》

    聘任邹玮女士为公司证券事务代表(简历附后)。

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、《关于变更会计政策的议案》

    根据有色金属冶炼行业特点及公司的实际情况,公司对现有的会计政策从2006年9月1日起进行如下变更：

    1)、长期股权投资差额的摊销方法和期限：初始投资成本大于投资时应享有被投资单位所有者权益份额的差额,作为股权投资差额,按10年摊销记入当期损益；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位所有者权益份额的差额,记入资本公积--股权投资准备。

    2)、固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法计算,并根据各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的3%或4%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

    项 目 预计使用年限(年) 年折旧率(%)

    房屋及建筑物其中：简易房及仓库机器设备运输工具电子及其他设备 26-3510-2010-135-85 2.77-3.694.85-9.707.38-9.7012.00-19.4019.20-19.40

    3)、利润分配：本公司按当年实现净利润或弥补以前年度亏损后净利润的10%提取法定盈余公积,任意盈余公积的提取由股东大会决定,剩余可供股东分配的利润由董事会提出分配方案报股东大会批准后实施。

    4)、本公司主要适用的税种和税率

    税种                                           计税依据       税率
    增值税                 产品或劳务销售收入、购进材料价值   13％,17%
    城市维护建设税                           按应交流转税额         7%
    教育费附加                               按应交流转税额        3％
    企业所得税*                                应纳税所得额        15%
    营业税           转让无形资产、销售不动产、资产出租收入         5%

    其他税项 按税法对有关税项的规定计算、缴纳

    5)、税收优惠：根据《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》以及《青海省人民政府关于印发西宁经济技术开发区招商引资优惠政策的通知》的相关规定,本公司在西宁市湟中县甘河工业园区所属企业及控股子公司的所得税在当地缴纳并享受当地的所得税优惠政策。

    6)、本公司所控制的境内外子公司和合营企业情况及合并范围

                                                                                            拥有股权
    公司名称                                注册地点           注册资本    投资金额(RMB)   直接   间接                                                                                                       经营范围   会计报表是否合并
    西藏珠峰工业股份有限公司锌冶炼分公司*     西宁市                 --   157,204,800.00   100%          铜、铅、锌等有色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其产品销售；电解锌、硫酸、氧化锌、阴阳极板等产品销售。                 是
    青海西部铟业有限责任公司*                 西宁市   RMB10,000,000.00     5,100,000.00    51%     --                                        有色金属、稀贵稀散金属的提炼和深加工、销售;化工产品的生产经营和销售等。                 是

    *依据本公司与西部矿业股份有限公司(以下简称："西部矿业")签署的《资产收购协议》以及本公司股东大会的决议,以截止2005年10月31日的评估值作价人民币16,000.36万元收购了西部矿业下属1万吨、3万吨锌冶炼生产系统经营性资产及负债以及其持有的青海西部铟业有限责任公司51%股权；其中,1万吨、3万吨锌冶炼生产系统作价15,720.48万元,青海西部铟业有限责任公司51%股权作价279.88万元。2006年9月,上述收购资产的交接工作已经完成,本公司从2006年9月起合并西藏珠峰工业股份有限公司锌冶炼分公司和青海西部铟业有限责任公司的会计报表。

    议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、《西藏珠峰工业股份有限公司2006年第三季度报告全文及摘要》

    独立董事陈开琦先生以公司管理费用过高为由对该议案投了反对票。

    议案表决结果：同意8票,反对1票,弃权0票。

    特此公告。

    西藏珠峰工业股份有限公司

    董 事 会

    2006年10月30日

    附件：简历

    邹玮女士,现年25岁,大专学历。曾在中国人民银行四川分行劳服司、四川总府酒店物业管理有限公司工作；2005年加入西藏珠峰工业股份有限公司,先后在行政部、董事会办公室工作。