本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    2006年10月27日,中国玻纤股份有限公司(简称公司)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司巨石集团与中建材集团进出口公司、中国复材关联交易的议案》。

同意公司控股子公司巨石集团有限公司(简称巨石集团)向中建材集团进出口公司(简称中建材进出口)、中国复合材料集团有限公司(简称中国复材)销售产品涉及的关联交易。

    三名关联董事回避表决,六名非关联董事一致通过该议案。三名独立董事就该项关联交易事项发表了独立董事意见,同意公司进行上述关联交易。

    二、关联方基本情况

    1、中建材集团进出口公司成立于1994年2月8日；注册资本为1亿元人民币；经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；经营转口贸易和对外贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表等。

    2、中国复合材料集团有限公司成立于1988年6月28日；注册资本为2亿元人民币；经营范围为复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和制品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训等。

    三、关联交易的定价政策和主要内容

    公司上述关联交易,均按市场经济原则,以市场公允价格定价。

    1、预计2006年全年,巨石集团向中建材进出口销售玻纤产品的总价款为人民币2,500万元。

    2、预计2006年全年,巨石集团向中国复材销售玻纤产品的总价款为人民币1,000万元。

    四、本次关联交易的背景、动因和影响

    1、中建材进出口公司是国内较早成立的专业进出口公司,有完善的全球销售网络,并与国外客商有着广泛的接触。玻纤的用途很广,中建材进出口公司某些国外客户也对玻纤有需求,因此,中建材进出口公司从巨石集团采购产品,并提供给中建材进出口公司的客户。上述交易不仅支持了巨石集团的发展,也向中建材进出口公司的客户提供了综合配套服务,有利于两家公司的共同发展。

    2、中国复材是国内专业生产复合材料的大型企业集团,其下属公司(中国复材持股94.5%的连云港中复连众复合材料集团有限公司和持股40%的常州中新天马玻璃纤维制品有限公司)与巨石集团有着长期、稳定的合作关系。多年来巨石集团一直致力于提高产品和服务质量,对中国复材及其下属公司的发展起到了很好的促进作用。

    五、独立董事意见

    公司三名独立董事同意该项关联交易并认为：关联交易表决程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；交易将对公司主业的快速发展起到积极的推动作用。

    六、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第九次会议决议

    2、公司独立董事意见

    特此公告。

    中国玻纤股份有限公司董事会

    2006年10月27日