本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2006 年10月27 日以现场方式在公司三楼会议室召开了公司第三届董事会第九次会议。

应到董事12 人，实到董事12 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经过与会董事充分讨论以举手表决方式审议通过了下述议案：

    审议通过了阳泉狮头特种水泥有限公司实施租赁经营的议案。由于近年来原材料价格持续大幅上涨，导致子公司阳泉狮头特种水泥有限公司利润下滑，亏损额大幅增加。为保障广大投资者及员工的根本利益，使企业尽快摆脱困境，同意阳泉狮头特种水泥有限公司董事会提出的改变经营方式，实施租赁经营的议案，将子公司阳泉狮头特种水泥有限公司的水泥生产设备、房屋建筑物以及除流动资产之外的设施租赁于山西金源水泥有限公司经营。租赁期十年，2006年11 月1 日起至2016 年10 月31 日止，年租金为230 万元。

    山西金源水泥有限公司注册资本：300 万元，法定代表人：武红梅，经营范围：快硬硫铝酸盐、铁铝酸盐特种水泥、普通水泥、塑料制品、包装袋、建筑材料、仪器仪表、普通机械设备及零配件的销售及其相关技术咨询；进出口贸易。与本公司不存在关联关系。

    特此公告。