营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议的通知于2006年10月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2006年10月27日在公司会议室以现场方式召开。

公司7名董事亲自出席了会议,分别为高宝玉、李松、潘维胜、司政、刘晔、陈玉清、陈树文。公司董事宫成、苗则忠、仲维良、王来、独立董事陈燕由于工作原因未亲自出席会议,已分别书面委托董事李松、潘维胜、司政、陈玉清、独立董事陈树文代为出席会议并代行职权。公司全体监事亲自列席了会议。会议符合有关法律法规和公司章程的规定。

    与会董事经充分讨论,审议通过了如下决议：

    1、关于选举董事会专门委员会成员的议案

    根据该议案,董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会的人员组成如下：

    (1)战略委员会：高宝玉(召集人)、潘维胜、宫成、刘晔、陈树文

    (2)提名委员会：陈树文(召集人)、李松、陈燕

    (3)薪酬与考核委员会：刘晔(召集人)、潘维胜、陈玉清

    (4)审计委员会：陈玉清(召集人)、仲维良、陈燕

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    2、关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案

    选举高宝玉先生为公司董事长,李松先生为公司副董事长。

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    3、关于聘任公司总经理的议案

    聘任潘维胜先生为公司总经理。

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    4、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

    聘任杨会君先生为公司董事会秘书,李丽女士为公司证券事务代表。

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    5、关于解聘和聘任公司副总经理、财务经理议案

    解聘公司原副总经理王晓东先生副总经理职务,聘任颜令国先生、毕太文先生、彭福奎先生为公司副总经理,蒋辉女士为公司财务经理。

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    6、关于机构设置的议案

    根据公司发展需要,为进一步加强管理,公司调整机构设置,将原来第一分公司和第二分公司合并为第一分公司,同时增设固机、流机两个分公司,新的公司组织结构图如下：

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    7、关于2006年第三季度报告

    同意12票,反对0票,弃权0票。

    附：简历

    杨会君,男,现年34岁,硕士研究生,高级会计师。1997年2月至1998年4月任营口港务局货商处财务科副科长,1998年4月起历任营口港务局上市筹备办副主任、本公司筹备办公室副主任、本公司筹备办公室主任,2000年3月起任公司董事会秘书。

    李丽,女,现年26岁,大学本科,会计师。2002年7月至2003年5月在本公司董事会秘书处工作,2003年5月至2006年5月在本公司财务部工作,2006年5月至今在本公司董事会秘书处工作。

    颜令国,男,46岁,大专学历,工程师。历任营口港务局港埠公司作业区货商科副科长,港埠一公司业务科科长,港埠一公司安全科科长,营口港务局安全生产监督处处长,自2003年8月起任本公司副总经理。

    毕太文,男,40岁,本科学历,工程师。历任营口港煤炭装卸公司机电科技术员,营口港务局局长办公室秘书、科长、副主任,营口港鲅埠一公司副总经理,营口港务局局长办公室主任,现任本公司第三分公司经理。

    彭福奎,男,42岁,本科学历,经济师。历任营口港务集团有限公司货商处质管科副科长,货运科科长,货商处副处长,本公司生产业务部副总经理,现任本公司第四分公司经理。

    蒋辉,女,41岁,硕士研究生,高级会计师。1992年3月至1994年5月任营口港务局财务处副科长,1994年5月至2000年6月任营口港务局财务处科长,2000年6月起任本公司财务部经理。

    营口港务股份有限公司董事会

    2006年10月27日