本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏阳光股份有限公司第三届董事会第六次会议于2006年10月17日以传真、电话、电子邮件方式通知全体董事。

会议于2006年10月27日在江阴新桥阳光科技大厦会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事应到9人, 实到9人, 会议由陈丽芬董事长主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于公司2006年第三季度报告全文及摘要的决议。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于江苏阳光股份有限公司出售江阴丰源碳化有限公司股权的决议。

    本公司拟将持有的江阴丰源碳化有限公司的25%股权分别出售给意大利Progetto Lana s.r.l.和日本元广株式会社,其中的12.5%股权以18.75万美元的价格出售给意大利Progetto Lana s.r.l.；另外的12.5%股权以18.75万美元出售给日本元广株式会社。转让价格以原始投资的价格37.5万美元为准；转让款于2006年11月底之前一次付清。

    特此公告。

    江苏阳光股份有限公司

    2006年10月27日