本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1.本次会议无否决或修改议案的情况；

    2.本次会议无新议案提交表决的情况；

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年10月31日(星期二)上午9时；

    2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室

    3.召开方式：现场投票表决

    4.召集人：西安旅游(集团)股份有限公司第四届董事会

    5.主持人：董事长夏富喜先生

    6.本次会议的股权登记日是2006年10月23日。

    7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共4人,代表股份89,162,887股,占公司股份总数167,597,900股的53.20%，其中有表决权的无限售条件流通股为 17,503 股。

    本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

    (一)审议并通过了《关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨·西旅国际中心”项目的议案》(具体内容详见2006年10月14日刊登于《证券时报》上的《关于公司投资，增值改造小寨饭店，委托代建“西安小寨西旅国际中心”项目的公告》)

    1.同意89,162,887股，占出席会议有效表决权股份总数的100％。

    2.反对0股；

    3.弃权0股；

    4.表决结果：通过。

    五、律师出席见证情况

    1.律师事务所名称：北京市普华律师事务所

    2.律师姓名：王育才律师

    3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、对议案的审议及表决程序均符合《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定。本次临时股东大会决议合法有效。

    六、备查文件

    1.公司2006年第二次临时股东大会决议；

    2.北京市普华律师事务所关于公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。