本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中科软科技股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2006 年10月23 日在公司会议室召开。 会议由公司董事长何川主持,本次董事会应出席会议的董事11 人,实际出席董事6 人,公司董事李玉成、张建昌、魏锋、冯玉琳、徐生恒因故未能出席会议,分别委托何川、张玮、李再生代表其出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,通过记名投票方式表决。会议以11 票同意,占出席会议董事所持表决权的100%,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了以下决议:
    一、审议通过《关于公司定向增资的议案》,将提请股东大会表决。
    根据公司2006 年3 月20 日召开的董事会第二届十六次会议的决议,公司拟在2006 年度进行增资扩股。经公司管理层研究,决定通过定向增资的方式募集3000 万股普通股,其中向两家新增法人募集1400 万股,向特定自然人募集1600 万股。增发价格按中资资产评估有限公司出具的资产评估报告书(中资评报字(2005)第141 号)中评估的公司每股净资产值为基础定价依据,计划募集6000 万元,该资金将投资于公司两个重点研发项目。详细情况请见《中科软科技股份有限公司定向增资方案》。
    二、审议通过《关于授权董事会办理本次增资的相关手续报批等具体实施工作的议案》,将提请股东大会表决。
    具体增资方案按公司股东大会最终审议为准。
    特此公告。
    中科软科技股份有限公司
    董 事 会
    二00 六年十月二十三日 |