本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    鞍山合成(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年10月27日上午九时在公司二楼会议室召开,公司现有董事九名、独立董事二名,应出席会议的董事9名,实际出席本次会议董事8名(公司董事尹庆海先生因病故去)。 公司3名监事和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议由公司董事长贺殿斌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过如下议案:
    一、审议并通过了《公司2006年度三季度报告》。
    特此决议
    董事签字:
    鞍山合成(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二〇〇六年十月二十七日 |