本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或修改议案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年11月14日9：00;

    2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

    4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长王凯宏先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

    三、会议出席的情况

    本次股东大会采取现场投票，参加投票的股东及代理人共1人，代表股份102,318,261股，占公司总股本34.16%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了以下议案：

    (一)《关于修改公司章程的议案》

    根据公司经营发展需要，将公司经营范围增加房屋租赁一项，并相应修改公司章程、变更营业执照。

    表决情况：同意票102,318,261股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (二)《关于提名庞贵永先生为公司独立董事候选人的议案》

    因公司独立董事张桂庆先生由于工作原因辞去独立董事职务，使公司董事会构成不符合证监会及公司章程的有关规定，经董事会考察，决定推荐庞贵永先生为公司第三届独立董事候选人。深交所对该提名无异议。

    庞贵永：男，1944年生人，大学本科学历，会计师。1981年-2005年任河北经贸大学会计学院副院长，2005年至今任石家庄市法商职业学院工商管理系主任，同时兼任全国预算会计学会常务理事；河北省预算会计学会副会长；国际财务管理师培训河北特约顾问。

    表决情况：同意票102,318,261股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：河北信联冀立律师事务所。

    2、律师姓名：马跃彬。

    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的2006年第四次临时股东大会决议；

    2、河北信联冀立律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2006年度第四次临时股东大会的法律意见书(冀信股见字0611号)。

    特此公告