一、召开会议基本情况
    1、召开时间:2006年12月6日上午10:30分
    2、召开地点:公司总部六楼会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    二、会议审议事项
    1、《关于选举刘丽娟小姐为公司第四届董事会董事的议案》;
    2、《关于选举吕锦驹先生为公司第四届监事会监事的议案》。