本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 每股送红股0.1913043478股,并派现金0.0068938504元(含税)。

    ● 现金是用于给流通股股东缴纳派送所产生的税款,不进入股东账户。

    ● 股权登记日：2006年11月20日

    ● 除权除息日：2006年11月21日

    一、通过分红派息方案的股东大会情况

    大连美罗药业股份有限公司(以下简称“公司”)以公司未分配利润向全体股东分红的方案已于2006年7月25日经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。并于2006年7月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn 上进行了公告。

    二、分红派息方案

    以公司分红派息方案实施之股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股送红股1.913043478股,并派现金0.068938504元(含税)。总计送出股数2,200万股,现金792,792.80元,其中现金是用于给流通股股东缴纳派送所产生的税款,不进入股东账户。

    三、分红派息具体实施日期

    1、 股权登记日：2006年11月20日

    2、 除权除息日：2006年11月21日

    四、分派对象

    截至2006年11月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息实施办法

    派送的红股由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。向全体股东派发的现金是用于给流通股股东缴纳派送产生的相应税款,不进入股东账户。

    六、股本结构变动表

    单位：股                  变动前        变动数        变动后
    发起人国有法人股      72,900,000   13,946,062B    86,846,062
    非发起人境内法人股     2,100,000       401,738     2,501,738
    非流通股份小计        75,000,000    14,347,800    89,347,800
    普通股(A股)           40,000,000     7,652,200    47,652,200
    流通股份小计          40,000,000     7,652,200    47,652,200
    股份合计             115,000,000    22,000,000   137,000,000

    七、实施送股方案后,按新股本总数摊薄的2005年度每股收益为0.098元/股。

    八、咨询联系方式

    咨询机构：公司董事会办公室

    联系人：张宁

    地址：大连高新技术产业园区七贤岭敬贤街18号

    邮政编码：1160025

    电话：0411-84820297

    传真：0411-84820297

    七、备查文件

    1、大连美罗药业股份有限公司2006年第一次临时股东会议暨相关股东会议表决结果及公告

    特此公告

    大连美罗药业股份有限公司董事会

    2006年11月18日