本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于2006年11月6日以书面形式发出，会议于11月17日上午以通讯表决方式召开。

会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议以通讯表决方式表决通过了于2006年12月20日召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案。9票同意，0票弃权，0票反对。

    相关会议事项通知如下(一)、召开会议基本情况：

    1、会议时间:2006年12月20日上午9：00

    2、会议地点:四川广安爱众股份有限公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、出席对象：

    1)、2006年12月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席和表决；

    2)、公司董事、监事及高级管理人员；

    3)、公司聘请的律师；

    4)、公司董事会邀请的相关人员；

    (二)、会议内容：审议收购四川爱众投资控股集团有限公司下属的四川省武胜供水有限责任公司100%的股权、武胜县天然气有限责任公司100%的股权、四川省邻水县爱众水务有限责任公司90％的股权、邻水县燃气有限责任公司100%的股权，以及四川爱众投资控股集团有限公司拥有的邻水县关门石水库原水使用权的议案。以上议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过(详情见公司2006年7月1日刊登于《中国证券报》《证券日报》的《四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》和《四川广安爱众股份有限公司关联交易公告》)。

    (三)、会议登记方法：个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    (四)、会议登记时间和地点：

    登记时间：2006年12月19日上午9点至11点，下午2点至5点

    在2006年12月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，未办理登记参加会议的，其权限和资格不受前述条件影响。

    登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部

    联系电话：0826—2983066

    联系传真：0826—2983358

    联系人：周红琼 滕蕾

    (五)、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    附；授权委托书参考格式：

    授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本人/单位出席四川广安爱众股份有限公司2006年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持有股份：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期

    特此公告