华源凯马股份有限公司于2006年11月22日以通讯方式召开三届十三次董事
会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司与上海西本钢铁贸易发展有限公司相互提供融资对等信用担
保的议案:双方确认设有互为对等担保的限额为陆仟万元人民币的短期融资,
担保期限为2007年10月31日以前所发生的融资行为,每笔融资担保期限不得超
过壹年。
    截止2006年10月31日,公司累计对外担保金额为26099万元,其中对控股子
公司担保13072万元;逾期担保13457万元。
    二、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司及华利信会计师事务所分别
为公司2006年度境内及境外审计会计师事务所的议案。
    董事会决定于2006年12月11日上午召开2006年第二次临时股东大会,审议
以上第二项议案。
    
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