海南华凯实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2006 年11 月29 日以通讯方式召开，本次会议应表决董事11 人，实际表决董事10 人。现将会议通过的有关决议事项公告如下：

    1、通过了公司董事会换届选举议案。

    提名刘湘伟、肖蓉、胡建智、李继勇、陈定明、郑婉庆、王有德、刘吉林、文婷、车小琴、谌孙祥为公司第五届董事会董事候选人。

    本议案尚须提交公司2006 年第二次临时股东大会审议。

    2、根据总经理提名，聘请谌孙祥先生为公司副总经理。

    特此公告。

    附：第五届董事候选人简历

    董事侯选人简历

    刘湘伟，男，43 岁，大学本科学历，曾在中国农业银行湖南省分行信用合作处工作，曾在湖南博瑞科技公司任副总经理，现任望城县众星实业有限公司副总经理。

    胡建智，男，47 岁，大学学历。曾任海南光大期货经纪有限公司副总经理、总经理，现任中国光大国际信托投资公司海南代表处副主任、海南光大国际投资总公司董事长。

    肖蓉，女，45 岁，1984 年9 月至1987 年12 月就读于西南财经大学大专毕业，2004 年9 月至今在中国人民大学工商管理硕士(MBA)在职研究生就读；1981 年10 月至1988 年5 月任四川省公安劳改局磨床厂财务处会计；1988 年6 月至1995 年5 月在四川省成都建行铁道专业支行分理处工作；1995 年6 月至1997 年10 月任海南赛格国际信托投资公司经理助理；1997 年10 月至2001 年2 月任海通证券股份有限公司海口营业部办公室副主任；2001 年2 月至2003 年11月任海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部综合业务部经理；2003 年12 月至2005 年7 月任海南证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部总经理助理；2005 年8 月至今任海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部副总经理(主持工作)。

    文婷，女，26 岁，大专学历，现任望城县众星实业有限公司财务部经理。

    车小琴,女,45 岁,大学本科学历，曾任教于长沙第二中学，现任望城县众星实业有限公司行政部经理 。

    王有德，男，43 岁，在职研究生，曾在总参谋部、桐城市土地管理局工作，现任中信建投证券深南中营业部副总经理。

    刘吉林，男，汉族，生于1947 年8 月10 日，籍贯：海南省万宁市；大专学历，政工师职称，1967 年参加工作，历任中学教师、国营东兴农场办公室副主任、主任、副书记，海南省农垦局管理处副处长，海南省农垦开发公司副总经理，现任总经理、法人代表。

    郑婉庆，女，1964 年7 月生。1987 年毕业于陕西财经学院金融系；1987 年8 月至1989 年5 月在甘肃省农业银行工作；1989 年6 月至2001 年2 月在交通银行兰州分行工作；2001 年至今在交通银行深圳分行工作，现任副行长。

    谌孙祥，男，汉族，1965 年1 月17 日出生，湖南省溆浦县人，大学本科文化，所学专业为金融、法律。1986 年参加工作，先后在金融部门、医药公司、投资公司从事工商信贷、行政总监、经理等职，现任望城县众星实业有限公司总经理之职。

    陈定明，男，59 岁，曾在重庆第八建筑公司任项目经理，现任望城县众星实业有限公司副总经理。

    李继勇，男，49 岁，研究生学历，现任望城县众星实业有限公司总经理。