一、改革方案要点
    (一)送股对价
    公司非流通股东拟以其持有的部分股份作为对价,安排给流通股股东,以换
取公司非流通股股份的流通权。 本次非流通股股东向流通股股东安排的股份合
计为526.5万股,即方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通股将
获得公司非流通股股东安排的3.0股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日
,公司所有非流通股股东所持有的股份即获得上市流通权。
    (二)公司股东的承诺事项
    公司部分非流通股股东中有部分未明确表示同意参与本次股权分置改革,另
外一部分虽然同意进行股权分置改革但其股东身份存在瑕疵,为了使公司股权分
置改革得以顺利进行,公司大股东蓝星集团和潜在大股东融达公司承诺代该部分
未明确表示同意参与本次股权分置改革及虽同意参与股权分置改革但其股东身
份存在瑕疵的非流通股股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后,上述非
流通股股东所持股份如上市流通,应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付
的款项,或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。
    二、本次股权分置改革与新增股份购买资产、股权转让二者组合操作、一
并实施、互为前提,定向增发与重大资产重组相关信息详见《蓝星石化科技股份
有限公司收购报告书》和《蓝星石化科技股份有限公司新增股份购买资产暨关
联交易报告书》。
    三、潜在大股东融达公司承诺
    鉴于融达公司与蓝星集团于2006年11月29日签订《关于蓝星石化科技股份
有限公司的股份转让合同》,蓝星集团将其持有的蓝星石化24,598,860股国家股
(占总股本的37.77%)转让给融达公司,融达公司将成为公司潜在第一大股东。为
了支持蓝星石化科技股份有限公司股权分置工作,北京融达投资有限公司承诺:
如前述股份转让成功,融达公司将代替蓝星集团履行蓝星集团就本次股权分置改
革作出的全部承诺和义务。
    四、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
    1、本次相关股东会议的股权登记日:待定
    2、本次相关股东会议现场会议召开日:待定
    3、本次相关股东会议网络投票时间:待定
    五、本次股权分置改革涉及公司股票停复牌的安排
    1、本公司股票将于2006年12月2日起继续停牌,最晚于2006年12月12日复牌
,此段时期为股东沟通时期。
    2、本公司董事会将在2006年12月11日(含当日)之前公告非流通股股东与流
通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一
交易日复牌。
    3、股权分置改革相关股东会议通知另行发出。
    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革
规定程序结束之日公司股票停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案
,公司股票继续停牌,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告,如本次相关股东
会议未通过股权分置改革方案,则相关股东会议公告后次一交易日复牌。
    
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