S*ST三农第五届董事会第一次会议于2006年12月4日召开,做出如下决议:
    一、通过《关于调整董事会专业委员会的议案》。
    二、选举刘永和先生为公司第五届董事会董事长,任期同届。选举薛刚先
生为公司第五届董事会副董事长,任期同届。
    三、聘任刘永和先生为公司总经理,任期同届。
    四、聘任陈万福先生、杨裕国先生、李云乐先生为公司副总经理,任期同
届。聘任黄杉喜先生为公司财务总监,任期同届。
    五、聘任丁艳女士为公司第五届董事会秘书,任期同届。
    六、通过了《公司高级管理人员薪酬调整方案》。
    七、通过了《公司董事、监事薪酬调整方案》。
    
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