本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第五届董事会第二次会议于二○○六年十二月八日上午9：30在深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室召开。

会议应到董事13人，实到董事12人，董事孙涛先生因工作原因未能出席，委托董事陈小华先生代为表决。公司监事、副总经理等高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少群主持。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司未来五年发展战略规划的议案》。

    未来五年公司的发展战略：加快“归核化”发展战略的实施步伐，创新农产品批发市场运营模式，构筑完善的全国性农产品批发市场网络体系，建设具有核心竞争力、可持续发展的企业。

    该议案赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议《关于实施公司薪酬方案的议案》

    为深化劳动人事分配制度改革，建立更加科学、合理、公正的分配制度，保障公司未来五年发展战略规划的顺利实施，审议通过了公司《关于实施公司薪酬方案的议案》。

    该议案赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

    三 审议《关于向成都农产品中心批发市场有限责任公司增资和成都商业投资经营有限公司股权结构调整的议案》

    同意向成都农产品中心批发市场有限责任公司(以下简称市场公司)增资1530万元，增资后本公司持有市场公司的股权比例增至40.8％。并同意为简化市场公司成都农产品中心批发市场有限责任公司的股权结构，在市场公司增资完成后，本公司受让成都商业投资经营有限公司持有市场公司10.2%的股权。以上操作完成后，本公司实际持有成都农产品中心批发市场有限责任公司51%的权益。

    该议案赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

    深圳市农产品股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月八日