包头北方创业股份有限公司于2006年12月13日以通讯表决方式召开二届十
九次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于2007年非公开发行股票方案的议案:本次全部采取向包括公
司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称:一机集团)在内的不超
过十个特定对象非公开发行的方式发行,发行数量合计不超过5000万股(含5000
万股)人民币普通股(A股)。
    二、通过关于与一机集团拟进行资产置换的议案。
    三、通过关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、通过修改公司章程的议案。
    六、通过公司对中国证监会内蒙古监管局2006年巡回检查提出问题的整改
报告的议案。
    上述有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议,会议召开时间另
行通知。
    
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