北京旅游第三届董事会第二十八次会议于2006年12月13日召开,形成如下决
议:
    1、公司拟聘请中喜会计师事务所有限公司对公司2006年度财务决算进行审
计,聘期一年,审计费用为15万元。
    2、同意公司与北京小学签署《协议书》,由北京小学收回公司拥有的北京
小学综合楼地上一层(700.29平方米)和地下一层(720.09平方米)的房屋使用权
。
    3、审议通过《关于公司与北京戈德签署〈股权暨债权转让协议〉的议案》
。
    4、同意公司与北京龙泉宾馆有限公司共同投资成立北京双恒投资发展有限
公司,注册资本2000万元,其中公司出资比例为99%,北京龙泉宾馆有限公司出资
比例为1%。
    5、定于2006年12月30日召开公司2006年第六次临时股东大会,审议议案1和
3。
    
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